Из России незаконно выведено 100 млрд. рублей

Выполняя поручение первого вице-премьера Виктора Зубкова о необходимости декриминализации финансового рынка, полиция вышла на преступную группировку, которая подозревается в незаконном выводе из страны 100 млр. рублей.
Махинации производились с куплей-продажей «голубых фишек» — акций крупных компаний России — через подставные фирмы-однодневки со счетами в оффшорных зонах.

Под подозрение в первую очередь попал Фондсервисбанк, где было открыто несколько счетов этих фирм, и по которым проходили крупные суммы денег.
В банке был произведен обыск, изъята часть документации.

Кроме «ФСБ», еще четыре банка попали под подозрение в незаконной банковской деятельности. Это Золот-банк, Мастер-банк, АКБ «Стратегия» и Судостроительный банк.
Изъятая в ходе обысков документация подтверждает факты преступных действий.
В МВД сообщили, что со стороны банкиров идет активное противодействие расследованию этого дела.
  • 0
  • 16 марта 2012, 14:46
  • Anton

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.